第五屆董事會第十六次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-08-07

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-076

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通知于2021年8月2日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年8月6日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事6名，實到董事6名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的議案》；

董事會同意將為子公司融資業(yè)務提供反擔保事項納入年度擔保額度預計范圍，調(diào)整后的擔保事項如下：

為進一步滿足日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的實際需要，提高公司及子公司融資決策效率，同意公司為子公司融資業(yè)務提供擔保額度總計不超過20,000萬元，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度為不超過10,000萬元。上述擔保的額度，可在子公司（含新設立并表子公司）之間進行擔保額度調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時，對于資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產(chǎn)負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續(xù)保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。在上述額度范圍內(nèi)，公司及子公司因業(yè)務需要辦理上述擔保范圍內(nèi)業(yè)務，無需另行召開董事會或股東大會審議。

本次擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務等；擔保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等；擔保方式包括直接擔?；蛱峁┓磽?。

本次擔保的適用期限為2021年第四次臨時股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議公司為子公司融資業(yè)務提供擔保額度之前。提請股東大會授權(quán)公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內(nèi)審批對各子公司融資業(yè)務提供擔保事宜及子公司之間擔保額度的調(diào)劑，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽署相關協(xié)議及文件。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交2021年第四次臨時股東大會審議。

《關于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的公告》（公告編號：2021-077）詳情參見2021年8月7日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年8月7日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過《關于增補第五屆董事會非獨立董事的議案》；

董事會同意提名何強先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同時擔任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期為自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交2021年第四次臨時股東大會審議。

《關于增補第五屆董事會非獨立董事的公告》（公告編號：2021-078）詳情參見2021年8月7日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年8月7日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。