第五屆董事會第十五次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-05-12

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-050

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議通知于2021年5月8日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年5月11日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》；

經(jīng)審議，董事會同意公司及子公司（含并表公司，下同）向金融機構(gòu)申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、保理業(yè)務(wù)、票據(jù)池業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)等，綜合授信資金將用于補充公司及子公司的日常營運資金周轉(zhuǎn)及與業(yè)務(wù)相關(guān)的投資業(yè)務(wù)，金額總計不超過人民幣4億元，并在該額度范圍內(nèi)，根據(jù)金融機構(gòu)要求，為上述融資辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等手續(xù)。

上述申請綜合授信額度適用期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)公司資金需求與金融機構(gòu)確定具體融資形式及擔(dān)保條件等及簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》；

經(jīng)審議，董事會同意在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在此額度及投資范圍內(nèi)，資金可滾動使用。使用期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議委托理財額度之前，提請股東大會授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜，簽署相關(guān)合同文件。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?/span>2021-052）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提高公司為子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

為進一步滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，提高公司及子公司融資決策效率，董事會同意公司將為子公司提供擔(dān)保的額度由10,000萬元提高至20,000萬元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保額度由不超過3,500萬元提高至不超過10,000萬元。在上述額度范圍內(nèi)，公司及子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無需另行召開董事會或股東大會審議；使用期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議公司為子公司提供擔(dān)保額度之前，提請股東大會授權(quán)公司董事長在本次預(yù)計的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批對各子公司提供擔(dān)保事宜及子公司之間擔(dān)保額度的調(diào)劑，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

《關(guān)于提高公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2021-053）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！丢毩⒍玛P(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提高開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的議案》；

經(jīng)審議，董事會同意將公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的額度由不超過2,750萬美元（或其他等值外幣）提高至不超過4,500萬美元（或其他等值外幣），投資期限為與基礎(chǔ)交易期限相匹配，一般不超過十二個月，以上額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用，但在以上額度期限內(nèi)任一時點的累計余額不超過4,500萬美元（或其他等值外幣），提請股東大會授權(quán)董事長在上述額度范圍內(nèi)具體實施外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

《關(guān)于提高開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的公告》（公告編號：2021-054）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于提高開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的可行性分析報告》、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》；

經(jīng)審議，董事會同意在保證公司正常經(jīng)營的前提下，將位于深圳市龍華區(qū)觀盛五路公司園區(qū)的自有閑置廠房對外出租，出租廠房總建筑面積不超過33,574平方米，在此范圍內(nèi)，出租事項可滾動開展，出租事項將參照租賃市場情況確定價格、期限及相關(guān)條件；提請股東大會授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)具體實施上述出租事項及簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議閑置廠房出租額度之前。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

《關(guān)于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號：2021-055）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。