第五屆董事會第八次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2020-12-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2020-111

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議通知于2020年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2020年12月28日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于新聘會計師事務所的議案》；

公司原聘任的中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）已連續(xù)五年為公司提供審計服務，為確保公司審計工作的客觀性，考慮公司業(yè)務發(fā)展和未來審計的需要，經(jīng)充分溝通、協(xié)調(diào)和綜合評估，公司擬新聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度審計機構(gòu)，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣70萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2020年度審計的具體工作量及市場價格水平?jīng)Q定。

獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

《關于新聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-113）詳情參見2020年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2020年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于<深圳證監(jiān)局關于推動轄區(qū)上市公司落實主體責任提高治理水平實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展通知>相關事項的自查報告及整改計劃的議案》。

深圳證監(jiān)局于2020年11月16日下發(fā)了《深圳證監(jiān)局關于推動轄區(qū)上市公司落實主體責任提高治理水平實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡稱“《通知》”），為貫徹落實國務院《關于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》和中國證監(jiān)會工作部署，推動轄區(qū)上市公司及相關責任主體盡快適應資本市場改革和監(jiān)管形勢變化，切實履行規(guī)范發(fā)展主體責任，提高公司治理水平，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，深圳證監(jiān)局要求公司對《通知》開展專題學習，并嚴格按照《通知》要求，對照《通知》中關于切實提高上市公司規(guī)范運作水平重點聚焦的十個方面逐項自查。

收到《通知》后，公司高度重視，立即將本《通知》轉(zhuǎn)發(fā)至公司第一大股東及公司實際控制人，向公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關方進行了傳達。根據(jù)《通知》相關要求，公司本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進行自查，形成了《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司關于<深圳證監(jiān)局關于推動轄區(qū)上市公司落實主體責任提高治理水平實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的通知>相關事項的自查報告及整改計劃》。

3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2021年1月14日（星期四）下午15:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室召開公司2021年第一次臨時股東大會。