證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2024-018

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議通知于2024年4月19日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2024年4月25日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年第一季度報告>的議案》。

經(jīng)審議，董事會認為：《2024年第一季度報告》的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2024年第一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2024年第一季度報告》（公告編號：2024-020）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》。

為保證經(jīng)營活動中融資業(yè)務(wù)的正常開展，提高經(jīng)營效率，結(jié)合公司2024年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，公司及子公司（含并表公司，下同）擬向金融機構(gòu)申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、貿(mào)易融資、遠期結(jié)售匯、保理業(yè)務(wù)、票據(jù)池業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)等，綜合授信資金將用于補充公司及子公司的日常營運資金周轉(zhuǎn)及與業(yè)務(wù)相關(guān)的投資業(yè)務(wù)，金額總計不超過人民幣20億元，并在該額度范圍內(nèi)，根據(jù)金融機構(gòu)要求，為上述融資辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等手續(xù)。

上述申請綜合授信額度適用期限為2023年年度股東大會審議通過后至2024年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)公司資金需求與金融機構(gòu)確定具體融資形式及擔(dān)保條件等及簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。

經(jīng)審議，董事會同意在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司、基金公司、期貨公司以及其他專業(yè)機構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在此額度及投資范圍內(nèi)，資金可滾動使用。使用期限為2023年年度股東大會審議通過后至2024年年度股東大會重新審議委托理財額度之前，并授權(quán)公司董事長負責(zé)具體實施相關(guān)事宜，簽署相關(guān)合同文件。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?/span>2024-021）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。

為進一步滿足公司及控股子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，提高公司及控股子公司融資決策效率，董事會同意公司為控股子公司提供擔(dān)保額度、子公司之間互相提供擔(dān)保額度總計不超過180,000萬元，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保額度不超過120,000萬元。上述擔(dān)保的額度，在滿足一定條件時，可在控股子公司（含新設(shè)立的其他并表子公司）之間進行擔(dān)保額度調(diào)劑；以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，實際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準。擔(dān)保額度可循環(huán)使用，在擔(dān)保額度有效期內(nèi)的任一時點公司及控股子公司實際提供的擔(dān)保余額不超過人民幣180,000萬元。在上述額度范圍內(nèi)，公司及控股子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無需另行召開董事會或股東大會審議。本次擔(dān)保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務(wù)等；擔(dān)保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等；擔(dān)保方式包括直接擔(dān)?；蛱峁┓磽?dān)保。本次擔(dān)保的適用期限為2023年年度股東大會審議通過后至2024年年度股東大會重新審議為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度之前。董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在本次預(yù)計的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批對各子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事宜及子公司之間擔(dān)保額度的調(diào)劑，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2024-022）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司在不超過5,000萬美元（或其他等值外幣）的額度內(nèi)開展外匯衍生品交易，有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)具體實施外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜，授權(quán)期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動順延至單筆交易終止時止。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2024-023）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告》具體內(nèi)容詳見2024年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計金額不超過5,000萬美元（或其他等值外幣），有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)具體實施外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜，授權(quán)期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動順延至單筆交易終止時止。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2024-024）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》具體內(nèi)容詳見2024年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（七）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意在保證公司正常經(jīng)營的前提下，將位于深圳市龍華區(qū)觀盛五路8號公司園區(qū)的自有閑置廠房對外出租，出租廠房總建筑面積不超過33,574平方米，在此范圍內(nèi)，出租事項可滾動開展，出租事項將參照租賃市場情況確定價格、期限及相關(guān)條件；提請股東大會授權(quán)公司董事長負責(zé)具體實施上述出租事項及簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限為2023年年度股東大會審議通過后至2024年年度股東大會重新審議閑置廠房出租額度之前。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關(guān)于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號：2024-025）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（八）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的公告》（公告編號：2024-026）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（九）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任審計部經(jīng)理的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意聘任廖政先生（簡歷附后）為公司審計部經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿日止。

本議案已經(jīng)第六屆董事會審計委員會第七次會議審議。

（十）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2023年年度股東大會的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2024年5月17日（星期五）下午2:30在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室召開2023年年度股東大會。

《關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-027）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十七次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年4月25日

附件：廖政簡歷

廖政，男，1984年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于澳大利亞查爾斯特大學(xué)，國際會計專業(yè)，獲得商學(xué)士學(xué)位。已獲英國會計師協(xié)會國際注冊會計師職稱，國際商務(wù)策劃師職稱。具有內(nèi)外部審計工作經(jīng)驗十五年，曾任中國燃氣控股有限公司審計監(jiān)察部審計經(jīng)理，自2024年4月加入公司，現(xiàn)任公司審計部經(jīng)理。

廖政先生目前未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。