關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-11-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-121

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議決議，公司決定于2023年12月15日（星期五）下午3:00在公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2.召集人：公司第六屆董事會

3.公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年12月15日（星期五）下午3:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年12月15日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年12月15日日9:15—15:00。

5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準。

6.股權(quán)登記日：2023年12月8日

7.會議出席對象：

（1）截止2023年12月8日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室。

二、會議審議事項

1.本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2.本次會議擬審議如下議案：

本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》	√
2.00	逐項審議《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》	√
2.01	發(fā)行股票的種類和面值	√
2.02	發(fā)行方式和發(fā)行時間	√
2.03	發(fā)行對象及認購方式	√
2.04	定價基準日、發(fā)行價格和定價原則	√
2.05	發(fā)行數(shù)量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集資金總額及用途	√
2.08	本次向特定對象發(fā)行前的滾存未分配利潤安排	√
2.09	上市地點	√
2.10	本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期	√
3.00	《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》	√
8.00	《關(guān)于<未來三年(2023年-2025年)股東分紅回報規(guī)劃>的議案》	√
9.00	《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》	√

上述議案1-9屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3.披露情況

上述議案詳見公司于2023年11月29日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2023-115）、《第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》（公告編號：2023-116）等相關(guān)公告。