第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-11-22

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號(hào)：2023-112

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2023年11月17日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年11月21日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。

根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2023年11月21日為預(yù)留授權(quán)/授予日。

本次激勵(lì)計(jì)劃將向符合授予條件的4名激勵(lì)對(duì)象授予15.49萬份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為12.43元/份；向符合授予條件的5名激勵(lì)對(duì)象授予16.78萬股限制性股票，授予價(jià)格為7.77元/股。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和法律意見書。

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-114）具體內(nèi)容詳見2023年11月22日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單（授權(quán)、授予日）》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2023年11月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。