證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-080

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議通知于2023年8月11日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2023年8月23日下午3:00在公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，其中董事林興純女士、獨立董事冼俊輝先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2023年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策，公司及下屬子公司對2023年半年度各項資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測試，判斷其是否存在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)測試，公司對存在減值跡象的資產(chǎn)依會計政策進(jìn)行了減值計提。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

《關(guān)于2023年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-083）具體內(nèi)容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年8月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年半年度報告>和<2023年半年度報告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年上半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-082）具體內(nèi)容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報告》《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年8月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-084）具體內(nèi)容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年8月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第五次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年8月24日