證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-038

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十五次會議通知于2023年6月6日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年6月7日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。

公司第六屆董事會擬由7名董事組成，其中獨立董事3名。經(jīng)公司股東及董事會推薦并經(jīng)董事會提名委員會審查，董事會同意提名連宗敏女士、林興純女士、高薇女士、何強先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件1）。

上述董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一；第六屆董事會董事任期為三年，自公司2022年年度股東大會通過之日起計算。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職務，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

《獨立董事關于第五屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年6月8日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。

公司第六屆董事會擬由7名董事組成，其中獨立董事3名。經(jīng)公司股東及董事會推薦并經(jīng)董事會提名委員會審查，董事會同意提名林卓彬先生、冼俊輝先生、姚海波先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件2）。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。第六屆董事會董事任期為三年，自公司2022年年度股東大會通過之日起計算。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職務，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

《獨立董事提名人聲明（一）》《獨立董事提名人聲明（二）》《獨立董事提名人聲明（三）》《獨立董事候選人聲明（林卓彬）》《獨立董事候選人聲明（冼俊輝）》《獨立董事候選人聲明（姚海波）》《獨立董事關于第五屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年6月8日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2023年6月28日（星期三）下午2:30在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室召開2022年年度股東大會。

《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-040）具體內(nèi)容詳見2023年6月8日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第三十五次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨立董事簽字的《獨立董事關于第五屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月7日

附件1：第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

1.連宗敏：女，1988年生，中國國籍，擁有香港居留權(quán)；英國?？巳卮髮W會計學專業(yè)畢業(yè)，本科學歷。曾任惠州市鴻都實業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼執(zhí)行董事、深圳市鴻展實業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理、深圳創(chuàng)通嘉里投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務合伙人委派代表、公司股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司總經(jīng)理、四川歐樂智能技術(shù)有限公司董事長、公司第四屆董事會董事及第四屆董事會提名委員會委員；現(xiàn)任深圳市百富新物流有限公司董事、中連威納（深圳）冷鏈供應鏈管理有限公司董事、公司股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任公司全資子公司深圳市特爾佳汽車科技有限公司執(zhí)行董事、深圳大為鋰電產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司第五屆董事會董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主席、公司總經(jīng)理。

連宗敏女士為公司實際控制人，并任公司第五屆董事會董事長、公司總經(jīng)理，連宗敏女士控制的“深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司、創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司”合計持有公司股份70,361,915股（占公司總股本的29.8144%）。除此之外，連宗敏女士與其他持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，其未直接持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2.林興純：女，1965年生，中國香港人，高中學歷?，F(xiàn)任深圳市百富新物流有限公司董事、深圳市中通投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理、深圳市安泰城投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理、深圳市卓弘新都實業(yè)有限公司董事、深圳市卓弘上城實業(yè)有限公司董事。

林興純女士未持有公司股份，林興純女士是公司第五屆董事會董事長連宗敏女士的母親，除此之外，林興純女士與其他持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3.高薇：女，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。陜西財經(jīng)大學工商企業(yè)管理專業(yè)，本科學歷。曾任職于重慶博騰制藥科技股份有限公司、大連萬達集團股份有限公司、佳兆業(yè)集團控股有限公司，曾任深圳創(chuàng)通嘉里投資合伙企業(yè)（有限合伙）副總經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳市安泰城投資發(fā)展有限公司董事長助理、公司股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司第五屆董事會董事、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員。

高薇女士未持有公司股份，除在公司第五屆董事會董事長連宗敏女士關聯(lián)企業(yè)任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

4.何強：男，1975年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于重慶商學院、獲法學學士學位，已取得律師從業(yè)資格，深圳證券交易所、上海證券交易所董事會秘書資格，獨立董事資格。曾任重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會秘書、民生能源股份有限公司總裁助理、重慶國創(chuàng)投資有限公司投資總監(jiān)、兩江融資租賃有限公司董事，曾任重慶桓泰投資有限公司、桓蘊（珠海）基金管理有限公司、重慶彤霖投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，曾任桓泰聯(lián)合資本管理重慶有限公司執(zhí)行董事、桓蘊（上海）投資管理有限公司監(jiān)事、特爾佳科技（武漢）有限公司董事，現(xiàn)為重慶融華律師事務所律師，現(xiàn)任公司子公司深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司、江蘇特爾佳科技有限公司和大為創(chuàng)新（香港）有限公司董事，現(xiàn)任公司子公司湖南大為科技有限公司、桂陽大為科技有限公司、桂陽大為新材料有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司第五屆董事會董事、公司董事會秘書兼副總經(jīng)理。

何強先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

附件2：第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

1.林卓彬：男，1966年生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。江西財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士，中國注冊會計師、高級會計師，已取得獨立董事資格證書。曾任深圳市審計局評議處干部、深圳市審計師事務所科長、副總會計師，深圳市鵬城會計師事務所有限公司董事、副主任會計師，國富浩華會計師事務所董事、副主任會計師，第四屆深圳市龍崗區(qū)政協(xié)委員，瑞華會計師事務所深圳分所董事、黨總支書記，中國中小企業(yè)合作促進中心廣東工作委員會秘書長（處長），廣東久量股份有限公司獨立董事，盈方微電子股份有限公司獨立董事，歐浦智網(wǎng)股份有限公司獨立董事。2012年入選深圳經(jīng)濟特區(qū)改革開放三十周年《特區(qū)人物志》?，F(xiàn)任廣東佳兆業(yè)佳云科技股份有限公司獨立董事，珠海中富實業(yè)股份有限公司非獨立董事，現(xiàn)任公司第五屆董事會獨立董事、董事會審計委員會主席、董事會提名委員會委員。

林卓彬先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2.冼俊輝：男，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。暨南大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)，本科學歷，經(jīng)濟學學士，長江商學院在讀EMBA，已取得獨立董事資格證書、基金從業(yè)資格證書。曾任招商銀行深圳福民支行副行長（主持工作）、平安銀行深圳前海分行副行長、深圳市前海海富資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；冼俊輝先生為深圳市華拓私募股權(quán)投資基金管理有限公司創(chuàng)始人，現(xiàn)任海南華至盈投資中心（有限合伙）副總經(jīng)理、深圳市前海瑞宏凱銀資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任南京彥慧管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、共青城至盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人，現(xiàn)任深圳市前海海富資產(chǎn)管理有限公司、深圳市華拓私募股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事等職務?，F(xiàn)任公司第五屆董事會獨立董事、董事會提名委員會主席、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員。

冼俊輝先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3.姚海波：男，1978年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。馬耳他大學信息與技術(shù)專業(yè)碩士，長江商學院高級管理人員工商管理碩士，已取得獨立董事資格證書、基金從業(yè)資格證書。曾任深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司、深圳市悅動天下科技有限公司等公司董事，曾任IDG資本投資顧問（北京）有限公司駐深圳首席代表、上海復星高科技（集團）有限公司董事總經(jīng)理。曾獲“《界面新聞》中國頂級風險投資人Top50”獎項、《全球PE論壇》“中國股權(quán)投資行業(yè)杰出青年投資人”獎項、“《證券時報》金鷹獎年度投資人”獎項?，F(xiàn)任昆仲（深圳）股權(quán)投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人、長江商學院金融MBA項目導師、深圳市人力資源和社會保障局創(chuàng)業(yè)導師、深圳市企企通科技有限公司董事、深圳市靈明光子科技有限公司董事。

姚海波先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。