監(jiān)事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-04-27

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-030

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于2023年4月21日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年4月26日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年第一季度報告>的議案》。

經審議，監(jiān)事會認為：《2023年第一季度報告》的內容真實、準確、完整地反映了公司2023年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2023年第一季度報告》（公告編號：2023-031）具體內容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。

經審核，監(jiān)事會認為公司及控股子公司在確保經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財事項。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2023-032）具體內容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《九州證券股份有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財的核查意見》具體內容詳見2023年4月27日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》。

經審議，監(jiān)事會認為：公司及控股子公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務，有利于提高公司應對外匯波動風險的能力，增強公司財務穩(wěn)健性；公司針對外匯衍生品交易可能面臨的風險制定了可行的風險控制措施；公司審議該事項程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司及控股子公司按照相關制度的規(guī)定開展外匯衍生品交易業(yè)務。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的公告》（公告編號：2023-034）具體內容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《九州證券股份有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的核查意見》具體內容詳見2023年4月27日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

4.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。

經審議，監(jiān)事會認為：公司開展外匯套期保值業(yè)務是為鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率波動風險，具有必要性；且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，公司采取的針對性風險控制措施是可行的，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司及控股子公司根據資產規(guī)模及業(yè)務需求情況，按照相關制度的規(guī)定開展外匯套期保值業(yè)務。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2023-035）具體內容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《九州證券股份有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務的核查意見》具體內容詳見2023年4月27日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。